Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как это работает: семь видов мошенничества в разъяснениях Пленума ВС». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.
Если доказать факт мошенничества невозможно
Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение – привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.
В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.
Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.
Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.
После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.
Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.
Объект хищения — отношения в обществе в сфере собственности. Так как преступник завладел имуществом незаконным путем, то у него не возникает никаких прав пользования или распоряжения им, соответственно, собственник остается полноправным владельцем.
Предмет хищения – какое-то чужое имущество, это всегда материальное благо, имеющее денежную стоимость, деньги, документы. Интересно, что не считается хищением кража кредитных карт, сберегательных книжек, накладных, чеков, ключей к сейфам, так как эти предметы только предоставляют право на получение материальных благ, а сами по себе не имеют ценности. Эти действия суд будет квалифицировать как подготовку к хищению.
Под понятие хищения подпадают такие виды преступлений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и разбой, вымогательство.
Объект мошенничества идентичен объекту хищения – это складывающиеся в обществе отношения в области материальных ресурсов.
Потерпевшим от мошенничества может считаться только дееспособный гражданин, который свободным волеизъявлением передает свое имущество или право на него преступнику. Если был обманут недееспособный человек, то подобное преступление будет квалифицировано как кража.
Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа. Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.
Обращение в правоохранительные органы
Перед обращением в правоохранительные органы пострадавший должен предпринять попытку досудебного урегулирования спора, направив должнику письменное требование о возврате долга или исполнении обязательства, при этом на руках нужно иметь уведомление о вручении этого требования.
Если реакции не последовало, нужно подавать заявление в органы внутренних дел. В заявлении указывается: обстоятельства дела; анкетные данные подозреваемого; сколько времени прошло с момента предполагаемой отдачи долга или исполнения обязательств; просьба провести проверку и квалифицировать преступление. Если должник сообщит о том, что ничего не похищал и вернет деньги позднее, то дело возбуждено не будет. Тогда потерпевшему ничего не остается, кроме обращения в суд. Для подготовки к судопроизводству лучше воспользоваться услугами профессионала, так как самостоятельно подготовить необходимый пакет документов и ходатайств очень трудозатратно и сложно.
Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность
Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.
Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.
Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.
По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.
Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.
Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.
Общеуголовное мошенничество
Ответственность за общеуголовное мошенничество предусмотрена частями 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Именно по данным частям ст. 159 УК РФ возбуждается подавляющее большинство уголовных дел по мошенничеству (свыше 92 % за первое полугодие 2022 года).
По ч. 1 ст. 159 УК РФ ответственность наступает при сумме похищенного более 2 500 рублей, при этом верхний предел ограничен значительным размером.
По ч. 2 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления группой лиц, а также при значительном размере ущерба, причиненного гражданину, который не может быть менее 5 000 рублей, и до 250 000 рублей.
По ч. 3 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления с использованием служебного положения, а также при крупном размере похищенного (от 250 000 рублей до 1 000 000 рублей).
По ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает за совершение мошенничества в особо крупном размере (свыше 1 000 000 рублей), организованной группой или за мошенничество, сопряжённое с лишением гражданина права пользования жилым помещением.
Как доказать умысел на мошенничество
Они используют право юридического лица распорядиться имуществом по своему усмотрению (продать его, обменять на другую вещь, и т.д.). Выстраиваются целые цепочки таких сделок. Причиненный ущерб в таких случаях представляется не как хищение, а как результат неудачной финансово-хозяйственной деятельности. Распознать ее противоправный характер очень непросто. Более того, завладев чужим имуществом от имени юридического лица и переведя его активы на счета других фирм, мошенники не прячутся, а демонстрируют желание возместить ущерб, сами инициируют процедуру банкротства юридического лица, использованного для совершения хищения.
Объявление о банкротстве является завершающей стадией мошеннической операции. В-третьих, трудности познания субъективной стороны мошенничества порождаются противодействием расследованию.
Мошенники редко признают свою вину.
Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела.
В таком случае издержки понесет проигравшая сторона. Ответ на вопрос, трудно ли доказать факт мошенничества, зависит от полноты собранных доказательств. Если у заимодавца есть расписка от должника, суд окажется на его стороне. Это главное подтверждение вины подозреваемого, который злоупотребил доверием кредитора и похитил его средства.
Сложнее обстоит дело при отсутствии расписки. В таком случае нужно попытаться уговорить человека на мирное решение вопроса и составление этого документа. В случае отказа придется уделить повышенное внимание сбору доказательств.
Поддельные фирмы по оказанию услуг
Мошенники создают поддельные фирмы по оказанию инвестиционных и брокерских услуг, продаже курсов и т. д. Аферисты снимают офис, создают сайты, регистрируют юрлицо, оформляют товарные знаки и регистрацию, проводят реальные транзакции на бирже – все для того, чтобы показать будущей жертве, что они на самом деле оказывают какие-то услуги.
Для чего мошенники идут на такие трудности? Имитация бурной деятельности позволяет аферистам на начальном этапе «деятельности» уйти от наказания по статье 159 УК «Мошенничество». Экономическими преступлениями занимается, как правило, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, но им тяжело наказать мошенников, поскольку непросто собрать доказательную базу о наличии заведомо преступного умысла. Аферисты ссылаются на то, что они находятся в гражданско-правовых отношениях с клиентами, и когда жертва теряет деньги, то это уже не мошенничество, а всего лишь неисполнение условий договора в силу объективных причин.
Как доказать умысел при мошенничестве
В г. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным. Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать. Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике? Согласно статье УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!
О правонарушениях и законодательных нормах
Арест мошенника
Ни один гражданин не застрахован от встречи с правонарушителями.
Для этого даже не обязательно быть доверчивым и наивным.
Часто действия данного характера направлены на тех, кто собирается оплатить крупную покупку, либо владеет материальными ценностями с большой стоимостью.
И готов совершать сделки, не сильно задумываясь о чистоте продавца.
Есть следующие виды преступной деятельности, которые в любом случае приравниваются к правонарушениям:
- Продажа средств, препаратов, относящихся к нетрадиционной медицине.
- Создание доверительных отношений для получения займа, без планов по возвращению денег.
- Отказ поставлять товары или услуги, хотя предоплата уже произведена.
- Проведение лживых рекламных компаний.
- Создание информации, которая распространяется через интернет, и не соответствует действительности.
- Получение кредитов только для того, чтобы поживиться. Без шанса возвращения денежных сумм.
- Гадания и духовные практики, которые используются только для того, чтобы получить денежные средства от населения.
- Незаконные сделки с транспортом и объектами недвижимости, ценными бумагами и векселями.
- Приобретение товаров с помощью интернет-магазинов.
- Привлечение к казино и азартным играм, проведению аукционных торгов.
Как видно, подобных действий достаточно много. Потому каждый гражданин должен знать, как защищать себя.
В Законодательстве есть целых шесть частей, которые посвящены именно вопросам мошенничества. Они включены в статью 159 Уголовного Кодекса РФ. В этих частях есть подробное описание как нанесённого ущерба, так и возможных компенсаций, наказаний.
Только за судом сохраняется право признания мошенниками одного человека, либо целой группы. Меру пресечения выбирают в зависимости от того, как действуют преступники в том или ином случае.
Правовая точка зрения
Мошенничество предполагает обогащение при злоупотреблении доверием жертвы или обмане этого человека
Начнем с уточнения базовых терминов. Мошенничество – преступление, где виновник обманывает граждан, злоупотребляя доверием таких людей.
Целью этой махинации становится получение материальной выгоды. Однако в указанном случае жертва афериста добровольно передает права на пользование собственным имуществом.
Здесь исключены угрозы и насилие. Причем пути обогащения нарушителя тут предполагают три варианта.
В первом случае пострадавшей стороне умышленно сообщается ложная информация либо скрываются факты.
Второй разновидностью здесь становится представление гражданам подложной документации.
Третий способ работы аферистов предполагает продажу фальсификата под видом качественной продукции.
Внимание! Юристы спорят о признаках, которые уместно причислять к рассматриваемому нарушению. По этой причине привлечение виновных к ответу здесь становится хлопотной задачей.
Однако обвинение в мошенничестве при доказательстве вины чревато неприятными последствиями. В этом случае нарушителю грозят лишение свободы до 10 лет, компенсация причиненных убытков и морального ущерба потерпевшей стороны. Кроме того, подобная ситуация разрушает деловую репутацию гражданина.
Что касается законодательной базы в этом вопросе, тут уместно изучить 159 статью УК РФ. Причем правовые нормативы содержат еще 5 положений, где перечислены вероятные формы мошенничества и наказание за такие действия. Перечислим юридически закрепленные виды афер следующим перечнем:
- кредитование – ст. 159.1;
- получение выплат – ст. 159.2;
- махинации с платежными картами – ст. 159.3;
- страхование – ст. 159.5;
- обман в области информационных технологий – ст. 159.6.
Справедливые подозрения
Теперь рассмотрим иной аспект проблемы. Здесь речь пойдет о людях, которым предъявляются обоснованные претензии в обогащении при обмане россиян. Причем в обстоятельствах, когда собрана внушительная база доказательств виновности таких граждан, уместно подумать об иной тактике – смягчении наказания. В этих ситуациях тоже не обойтись без консультаций и поддержки адвоката.
Одним из условий, которые допускают применение менее жестких мер, становится чистосердечное признание виновника. Этот момент прямо указан в пункте «и» 61 статьи Уголовного кодекса. Кроме того, облегчить участь тут помогут и следующие обстоятельства:
- первое правонарушение;
- беременность или маленькие дети;
- сложные жизненные условия;
- несовершеннолетие;
- оказание давления на преступника;
- аморальные действия жертвы;
- совершение преступления для оказания помощи другим людям.
Еще один субъект мошеннических действий – жертва, дееспособный гражданин старше 16 лет. Со стороны обманщика в отношении этого лица производятся действия с корыстным умыслом, который может состоять:
- отсутствие средств для выполнения условий заключенного соглашения (е так давно эта статься стала утратившей силу);
- использование поддельных документов, как правило, паспортов;
- сокрытие сведений о наличии больших долгов;
- создание предприятий-«однодневок».
Оба участника действуют по отношению к объекту, в роли которого выступают имущество или денежные средства. Действия бывают различны:
- Преступник незаконно получает имущество и начинает пользоваться им, как своим собственным. Эта общая черта действий.
- Мошенник получает шанс заполучить во владение чужое имущество. Например, при открытии наследства он может объявить себя родственником умершего и претендовать на долю наследства.
- Получая чужое имущество и приобретая право владения им, человек не выполняет поставленных при получении имущества условий.
- Более ценное имущество заменяется на менее ценное.
В любом случае жертва лишается собственности, ей наносится имущественный ущерб, о чем и говорится в Законе.